極目新聞記者 劉琴 姚赟

視頻剪輯 彭柳劉

實習生 熊鑫

12月29日，林瑞陽張庭夫婦實控公司涉嫌傳銷被調查引發熱議。

29日凌晨，TST庭秘密在官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作。

29日上午，石家莊市裕華區市場監督管理局回應極目新聞稱，此傳銷組織從2013年開始，轄區內涉案人員多，目前此案已進入財務審計階段。

“TST庭秘密”運營主體是上海達爾威貿易有限公司，企業注冊地在上海。就此事件中的六大焦點問題，極目新聞記者采訪了監督部門、反傳專業人士和專業律師，進行解讀。

焦點一：

為何是石家莊市場監管部門立案調查？

反傳防騙專業人士李旭：上海達爾威貿易有限公司的產品在全國范圍銷售，最先由裕華區市場監督管理局立案調查，應該是那邊收到的舉報比較多。

石家莊裕華區市場監督管理局：因為這個傳銷組織發展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始，涉案金額比較巨大。

焦點二：

“TST庭秘密”案件屬于什么性質的傳銷？

裕華區市場監督管理局：從目前的調查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經營性傳銷行為，經營性的傳銷目前來看還不足以構成詐騙型的傳銷。如果隨著案件的進一步調查，如果他有具備了有詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機關移送。我們已依法申請人民法院對該公司利用金融機構轉移或隱匿涉傳資金采取保全措施，具體金額不便透露。

焦點三：

若認定傳銷，將會面臨什么處罰？

廣東華商（武漢）律師事務所李明律師：傳銷有經營性傳銷和詐騙性傳銷之分，二者是有區別的。一般來說，經營性傳銷涉嫌組織領導傳銷罪，如果在這個過程中對受害者還有傷害、拘禁等行為，還可能涉嫌故意傷害犯罪、非法拘禁犯罪，數罪并罰。詐騙性傳銷可能在涉嫌組織領導傳銷罪外，還涉嫌集資詐騙犯罪，一般是擇一重罪處罰。無論是否為外籍人員，或者港澳臺人員，只要在我國境內涉嫌犯罪或者犯罪后果涉及我國，國內均有司法管轄權，外籍人員將依法承擔法律責任。若果張庭夫婦構成犯罪，將會受到我國法律的制裁。對于組織領導傳銷罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

焦點四：

目前該公司被凍結的資金會如何處置？

裕華區市場監督管理局：未來如果違法所得資金已如果超過了凍結保全的資金，凍結保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續追繳。

廣東華商（武漢）律師事務所李明律師：對于傳銷涉嫌的資金，辦案機關會進行凍結。對于傳銷中的受害者，還應有所區分，是傳銷犯罪作為共犯，還是單純的受害者。受害者是可以向公安機關提供證據進行報案登記，說明受損失的金額。如果凍結資金不能彌補所有受害者損失，涉嫌犯罪在法院判決后，會按一定的比例退還。所以，受害者可以提供證據去公安機關進行登記。

焦點五：

“TST庭秘密”是以微商入局，這種新型傳銷有什么特征？

裕華區市場監督管理局：這種新型傳銷，它有很大的迷惑性。尤其是他以明星藝人進行包裝，首先組織要給所有參與的會員要進行洗腦，要讓你相信他的產品，相信他的制度，但是他不管怎么變，傳銷的本質是不變的，就是金字塔結構。其次是瘋狂地拉人頭，壯大自己的團隊。最后就是他用這種高額的回報制度和回報誘惑，吸引廣大市民去參與。

焦點六：

普通民眾應該如何識別防范？

裕華區市場監督管理局：關注他們的人會發現，他們會大肆宣揚某一個團隊長一天掙多少萬，一天掙幾百萬，這種完全背離了社會價值。說一句簡單的話，就是他這種傳銷都是以高額回報作為誘惑，只要普通的民眾你不要想做想一夜暴富，你就不會進入傳銷組織。

關鍵詞： 組織 資金 傳銷 焦點 裕華區